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      投資者關系
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      投資者關系

      2021-037延安醫藥:第二屆董事會第十八次會議決議公告


      作者:

      來源:

      發布時間:2021-11-19 14:51

      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
      1.會議召開時間:2021年11月15日
      2.會議召開地點:公司會議室
      3.會議召開方式:現場及通訊
      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年11月10日以書面方式發出
      5.會議主持人:董事長 王學亮
      6.會議列席人員:董事長 王學亮
      7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
      本次會議的召集、召開程序,出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定,所作決議合法有效。

      (二)會議出席情況
      會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。

      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于提名公司核心員工的議案》
      1.議案內容:
      該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于對擬認定核心員工進行公示并征求意見的公告》(公告編號:2021-039)
      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
      反對/棄權原因:無
      3.回避表決情況:
      本議案不涉及關聯事項,不存在應當回避表決的情形。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。
      (二)審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)的議案》
      1.議案內容:
      該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(公告編號:2021-040)
      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
      反對/棄權原因:無
      公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。(如有)
      3.回避表決情況:
      本議案不涉及關聯事項,不存在應當回避表決的情形。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。
      (三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
      1.議案內容:
      為了具體實施公司股權激勵計劃,根據《公司章程》等相關規定,公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。
      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
      反對/棄權原因:無
      3.回避表決情況:
      本議案不涉及關聯事項,不存在應當回避表決的情形。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。
      (四)審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
      1.議案內容:
      該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象名單》(公告編號:2021-041)
      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
      反對/棄權原因:無
      3.回避表決情況:
      本議案不涉及關聯事項,不存在應當回避表決的情形。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。
      (五)審議通過《關于制定<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
      1.議案內容:
      該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(公告編號:2021-042)
      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
      反對/棄權原因:無
      3.回避表決情況:
      本議案不涉及關聯事項,不存在應當回避表決的情形。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。
      (六)審議通過《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》
      1.議案內容:
      該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2021-043)
      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
      反對/棄權原因:無
      3.回避表決情況:
      本議案不涉及關聯事項,不存在應當回避表決的情形。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      三、備查文件目錄
      上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議

       

      上海延安醫藥洋浦股份有限公司
      董事會
      2021年11月16日

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